مخالفات غسل الأموال- تحقيقات Austrac تطال Crown, Star, SkyCity و بنك NAB

تلقت Crown Resorts وStar Entertainment وSkyCity Entertainment Group إشعارًا بالادعاءات، بينما اتصلت Austrac أيضًا بالبنك الوطني الأسترالي (NAB).

قالت Austrac، التي تراقب المعاملات المالية من أجل تحديد غسل الأموال والجريمة المنظمة والتهرب الضريبي والاحتيال في الرعاية وتمويل الإرهاب، إن الادعاءات تتعلق بـ "عدم امتثال خطير" لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأسترالي لعام 2006 (قانون AML/CTF) وأداة قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2007 (قواعد AML/CTF).

قالت Crown إن إشعارها كان يشير إلى عقار Crown Perth التابع لها، حيث كان الموقع قيد التحقيق منذ أكتوبر من العام الماضي بسبب خرق محتمل للوائح.

وفقًا لـ Crown، حدد فرع العمليات التنظيمية التابع لـ Austrac عدم امتثال خطير محتمل لقانون AML/CTF وقواعد AML/CTF، بينما بدأت Austrac تحقيقًا رسميًا في إنفاذ الامتثال لـ Crown Perth.

قالت Crown أيضًا إنها تلقت مشورة قانونية بأن ممارسة كانت موجودة في Crown Melbourne بين عامي 2012 و2016 قد انتهكت المادة 68 من قانون مراقبة الكازينوهات الفيكتوري لعام 1991. وشمل ذلك تلقي Crown مدفوعات من بطاقات الخصم أو الائتمان للضيوف الدوليين في فندق Crown Towers التابع لـ Crown Melbourne، مع إتاحة الأموال بعد ذلك للعميل للمقامرة في الكازينو.

تحظر المادة 68 من القانون على مشغل الكازينو، فيما يتعلق بالمقامرة أو المراهنة في الكازينو، تقديم أموال أو رقائق كجزء من معاملة تتضمن بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم. أجرت Crown معاملات تزيد قيمتها عن 160 مليون دولار أسترالي (88 مليون جنيه إسترليني/102 مليون يورو/124 مليون دولار أمريكي) من خلال هذه العملية، والتي توقفت في نوفمبر 2016.

قالت Crown إن التحقيقات جارية وأخطرت المفوضية الفيكتورية لتنظيم المقامرة والمشروبات الكحولية واللجنة الملكية الفيكتورية بشأن هذه القضية.

في غضون ذلك، قالت Star Entertainment إن إشعارها يتعلق بعقار Star Sydney، مع احتمال عدم الامتثال المتعلق بمخاوف بشأن العناية الواجبة المستمرة بالعملاء، واعتماد برنامج AML/CTF والحفاظ عليه والامتثال لهذا البرنامج.

حددت Austrac المشكلات في تقييم للامتثال تم إجراؤه في سبتمبر 2019، والذي ركز على إدارة الكازينو للعملاء الذين تم تحديدهم على أنهم شديدو الخطورة والأشخاص ذوو النفوذ السياسي خلال الفترات من 1 يوليو 2015 إلى 30 يونيو 2016 ومن 1 يوليو 2018 إلى 30 يونيو 2019.

سيقوم فريق إنفاذ Austrac الآن بإجراء تحقيق في الأمر، بينما أبلغت الوكالة أنها لم تتخذ قرارًا بشأن أي استجابة تنظيمية قد تطبقها على Star.

وقالت Star في بيان: "تأخذ Star التزاماتها بمكافحة غسل الأموال على محمل الجد وستتعاون بشكل كامل مع Austrac فيما يتعلق بطلباتها للحصول على المعلومات والمستندات والتحقيق".

في مكان آخر، قالت SkyCity إن ادعاءاتها تتعلق باحتمال عدم امتثال خطير من قبل SkyCity Adelaide، مرة أخرى فيما يتعلق بالعناية الواجبة المستمرة بالعملاء، واعتماد برنامج AML/CTF والحفاظ عليه والامتثال لهذا البرنامج.

أصبحت Austrac على علم بالمشكلات خلال تقييم للامتثال في سبتمبر 2019، والذي ركز على إدارة الكازينو للعملاء الذين تم تحديدهم على أنهم شديدو الخطورة والأشخاص ذوو النفوذ السياسي خلال الفترة من 1 يوليو 2015 إلى 30 يونيو 2016 وأيضًا من 1 يوليو 2018 إلى 30 يونيو 2019.

لم تذكر الوكالة بعد الشكل الذي قد تتخذه الإجراءات التنظيمية التي قد تواجهها SkyCity، لكنها ستطلب مزيدًا من المعلومات من المشغل. وقالت SkyCity إنها ستتعاون بشكل كامل مع Austrac خلال التحقيق.

وقالت SkyCity: "تأخذ SkyCity مسؤولياتها والتزاماتها بمكافحة غسل الأموال على محمل الجد". "لدى SkyCity عمليات وممارسات مطبقة في أعمالها للكشف عن غسل الأموال ومنعه وتراجع هذه العمليات باستمرار لضمان استيفائها لجميع متطلبات مكافحة غسل الأموال."

بالإضافة إلى ذلك، اتصلت Austrac بـ NAB بشأن خروقات محتملة لكل من قانون AML/CTF وقواعد AML/CTF، مشيرة إلى "عدم امتثال خطير ومستمر محتمل" لإجراءات تحديد هوية العملاء، والعناية الواجبة المستمرة بالعملاء والامتثال لجزء من برنامج AML/CTF الخاص بها.

بدأ فريق إنفاذ Austrac تحقيقًا رسميًا في إنفاذ القانون ضد NAB، لكنه ذكر أنه لا يفكر في إجراءات جزاءات مدنية وأن هذا القرار "يعكس العمل الذي اضطلعت به" NAB حتى الآن.

أشار NAB إلى أن الإحالة إلى فريق إنفاذ Austrac تأتي في أعقاب مشاركة منتظمة من قبل البنك مع الوكالة "على مدى فترة طويلة من الزمن"، للإبلاغ عن المشكلات وإبقاء Austrac على علم بالتقدم المحرز في رفع مستوى وتعزيز برنامج AML/CTF الخاص بالمجموعة.

وأضاف البنك أنه استثمر ما يقرب من 800 مليون دولار كجزء من برنامج متعدد السنوات لتحسين جرائم الاحتيال والجرائم المالية ولديه أكثر من 1200 شخص مخصصين لإدارة مخاطر الجرائم المالية.

قال الرئيس التنفيذي لـ NAB روس ماك إيوان: "يأخذ NAB التزاماته المتعلقة بالجرائم المالية على محمل الجد". "نحن ندرك تمامًا أننا بحاجة إلى زيادة تحسين أدائنا فيما يتعلق بهذه الأمور. نحن نعمل على التحسين ومن الواضح أن لدينا المزيد لنفعله.

يضطلع بنك NAB بدور مهم في مراقبة النشاط المشبوه والإبلاغ عنه والحفاظ على سلامة النظام المالي في أستراليا وبنكنا وعملائنا.

إنها أولوية رئيسية لكل فرد في NAB لرفع قدراتنا في مجال الجرائم المالية، وتقليل المخاطر التي يتعرض لها العملاء والبنك، وتحسين الأداء التشغيلي. لهذا السبب نركز بشدة على إتقان الأساسيات في كل مرة لحماية عملائنا وبنكنا."